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美再向中国强制遣返贪污贿赂犯罪嫌疑人邝婉芳

9月24日,在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室的统筹协调下,我国司法、执法和外交等部门与美方密切合作,将潜逃美国14年的贪污贿赂犯罪嫌疑人邝婉芳强制遣返回中国。这是继9月18日美方强制遣返贪污贿赂犯罪嫌疑人杨进军后,中美反腐败司法执法合作的又一重要行动。

邝婉芳,女,广东开平人,1967年出生,涉嫌共同贪污犯罪,2001年外逃美国。案发后,中美两国加强司法执法合作,邝婉芳在美国被成功定罪并入狱服刑。

贪腐者,虽远必追,腐败分子在任何国家都无容身之处,回国投案自首才是唯一的出路。下一步,广东办案机关将依法对邝婉芳涉嫌贪污贿赂犯罪行为展开全面调查。

开平案主犯 涉案资金64亿元

2009年5月,侵吞巨额公款潜逃美国的前中国银行主管、大贪官许超凡、许国俊,于美国当地时间6日被拉斯维加斯联邦法庭以共谋结伙犯罪、共谋洗钱和共谋转移赃款等罪名,分别被判处25年和22年有期徒刑。他们的妻子邝婉芳、余英怡,则各被判处8年有期徒刑。

许超凡

他们在刑满释放后还将接受三年的看管,并归还侵吞的4.82亿美元。美国政府也将取消邝婉芳和余英怡的美国公民身份。

美国拉斯维加斯联邦法庭指出,上述四名被告在前后13年间,利用职权侵吞4.85亿美元公款,并在其他国家洗钱。许超凡和许国俊还被判定触犯签证诈欺罪,他们的妻子被判定触犯护照诈欺罪。邝婉芳的兄弟邝华宝也被起诉,但仍在逃。

此一审判去年在拉斯维加斯展开,由美国司法部刑事处的律师负责检控,最后拉斯维加斯联邦法官菲利普.普罗(Philip Pro)判决所有罪名都成立。

美国联邦检察官指控上述五人1991年开始共谋结伙犯罪,利用中国银行联行资金管理上的漏洞,批准不实贷款和转帐,违规挪用广东省辖联行帐户的大量资金,持续到2004年10月许超凡和许国俊夫妇被捕为止。

全案涉案资金达人民币64亿元,除一部分被用于填补许超凡等人以中国银行开平支行名义挪用联行资金炒卖外汇亏损造成的资金缺口外,其余大部分涉嫌被许超凡等人贪污或挪用,总金额达5.9亿多人民币,2.4亿多美元,2.8亿多港币和100多万马克。

中国银行在2001年10月初,发现高达4.85亿美元联行款项不翼而飞,紧急调查后,发现开平支行前后三任行长许超凡、余振东、许国俊已下落不明,并将这笔巨资转移到香港,购买房地产、炒卖外汇、股票,或经由赌场洗钱,将赃款进一步转移到海外,并企图把三百多万美元存进拉斯维加斯几家赌场洗钱,人也潜逃到加拿大及美国。

为出逃把妻子“嫁”到美国去

为在美国建立稳固的“根据地”,假结婚成了他们的救命稻草

经商量,三人一致把逃跑的目的地定为美国。

一天,余振东的妻子于绪慧对他说:“你买卖汇票经常接触美国人,我们就买通一个美国人,然后我和他结婚,取得美国公民资格,立足美国后,再离婚和你复婚!”余振东半信半疑,把这个方法告诉了许超凡和许国俊,许超凡拍手称妙:“好!先将我们三人的妻子‘嫁’到美国,然后我们就有落脚点了!”于绪慧召集二许的夫人开了会,具体策划怎么合法“嫁”到美国。接着,于绪慧通过互联网同跨国偷渡组织取得了联系,每人交20万美元,由偷渡组织为她们物色了3个美籍华人,并为她们办理了结婚证。这样3位贪官夫人于1999年同时“嫁”到了美国,先后取得了美国公民资格。没有了后顾之忧,许超凡三人开始疯狂转移资金。他们先是把银行资金转移到香港的“壳公司”,然后再想尽各种办法将资金转到美国。据介绍,他们先后从银行划拨了4.83亿美元到自己的账下。

2001年5月,许超凡、余振东、许国俊三人在香港与美国公民假结婚。同年10月12日,三人突然集体从内地失踪,神秘地出现在香港。他们利用早先获得的假香港护照申请到了去美国的签证。到了美国后,他们各自跟自己的妻子会合,从此三家人隐姓埋名、各奔东西,踏上了一条逃亡路。

当年11月,中国公安部经由国际刑警组织发出红色通缉令。2002年12月,余振东在洛杉矶被捕。美国当局在获得中国保证不会处决余振东的保证后,于2004年把他遣送回中国。他是第一个由美方正式移送中方的外逃经济嫌犯。余振东因贪污及挪用公款近20亿元人民币,2006年被判12年有期徒刑并没收个人财产一百万元人民币。

许国俊夫妇于2004年9月在美国堪萨斯州被捕,许超凡于同年10月在美国奥克拉荷马州被捕。美国联邦检方也指控许国俊与许超凡的妻子协助洗钱、非法入境美国,并用诈欺手段获得美国公民权和护照。


来源:中纪委网站




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